„Bitcoin King“ wegen angeblicher Unterschlagung verhaftet $300 Million

Ein Bericht von Coindesk hat ergeben, dass Brasiliens „Bitcoin-König“ Claudio Oliveira wegen angeblicher Unterschlagung festgenommen wurde $300 Million. Eine offizielle Pressemitteilung zeigte, dass der Rest nach einer dreijährigen Untersuchung durch Strafverfolgungsbehörden gekommen war. Die Strafverfolgungsbehörden hatten gegen das angeblich betrügerische Unternehmen ermittelt, das von Oliveira . gegründet wurde. Claudio Oliveira, Präsident der Bitcoin Banco Group, ist besser bekannt unter dem Spitznamen "The Bitcoin King".

Dies liegt daran, dass Oliveira zu den ersten Menschen in Brasilien gehörte, die ihre Gewinne aus Bitcoin offen mit der Welt teilten. Die dadurch erlangte Bekanntheit hatte ihm den Spitznamen „The Bitcoin King“ eingebracht.

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Bitcoin Banco-Gruppe, eine brasilianische Maklerbörse, wird seither untersucht 2019 nachdem das Unternehmen behauptet hatte, es habe verloren 7,000 Bitcoins von Investoren in einem angeblichen Hack. Bitcoin Blanco hatte Investoren dazu gebracht, mit ihnen zu investieren, indem es ihnen exorbitante Renditen versprach. Das erste Anzeichen für ein schlechtes Schema. Dann wurde offensichtlich, dass sie nicht mehr legitim waren, als das Unternehmen begann, Investoren daran zu hindern, ihre Gelder mit ihnen abzuheben.

Der Bitcoin-Hack

Zurück in 2019, die Firma hatte das gemeldet 7,000 Bitcoins fehlten und sie hatten Berichten zufolge bei den Behörden eine gerichtliche Beitreibung beantragt. Dies war eine Sondervereinbarung mit den brasilianischen Behörden, durch die die Finanzen des Unternehmens neu geordnet werden sollten. Berichten zufolge hatten sie diesen Schritt unternommen, um ihre Investoren und Gläubiger auszuzahlen, die durch den mutmaßlichen Hack Geld verloren hatten.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich herausstellte, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zum Zeitpunkt der gerichtlichen Beitreibung nicht nachgekommen war. Das Unternehmen hatte Investoren auch weiterhin Investmentverträge angeboten, ohne sich tatsächlich an die Marktaufsichtsbehörden zu halten.

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Der Bitcoin-Preis behält das Momentum bei, wenn der Preis oben handelt $34,000 | Quelle: BTCUSD auf TradingView.com

Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass Oliviera in der Vergangenheit in den USA ein ähnliches Verbrechen begangen hatte.

Eine Task Force namens „Operation Daemon“ wurde gebildet, um Oliviera . zu untersuchen. Nicht nur für die damit zusammenhängenden Verbrechen, sondern auch für andere Verbrechen, einschließlich Unterschlagung, Geldwäsche, Insolvenzverbrechen, und kriminelle Organisation. Die Task Force, bestehend aus 90 Polizeibeamte begannen die Ermittlungen, die sich als drei Jahre andauernde Affäre erweisen sollten.

Das Gericht hat die Konten der Bitcoin Blanco Group nach mehr als 200 Klagen von Anlegern, die ihr Geld verloren haben. Die offizielle Zahl der Investoren, die von den Maßnahmen des Unternehmens betroffen sind, wurde auf über geschätzt 20,000 Investoren.

Anlegergelder waren angeblich im Interesse von Oliviera . umgeleitet worden.

Nachträgliche Festnahme und Anklage

Berichte von Polizeibeamten zeigen, dass Olivieria und seinen Mitarbeitern ein präventiver Haftbefehl zugestellt wurde, vier einstweilige Haftbefehle, und 22 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle.

Eine Schätzung des gerichtlichen Wirtschaftsverwalters des gerichtlichen Beitreibungsverfahrens beziffert den von der Bitcoin Blanco Group geschuldeten Betrag auf 1,5 Milliarden R$. Mit über 7,000 Gläubiger den angegebenen Betrag schulden.

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„Die heute erfüllten Gerichtsbeschlüsse zielen nicht nur auf die Einstellung krimineller Aktivitäten“,“ sagte der Polizeibericht. „Aber auch bei der Aufklärung der Beteiligung aller Ermittlungspersonen an den untersuchten Straftaten“. Sowie Asset-Tracking, um es zu ermöglichen, sogar teilweise, die Behebung der den Opfern entstandenen Schäden.“

Anklagen, die vor dem Unternehmen erhoben werden, umfassen Veruntreuung, Geldwäsche, Insolvenzverbrechen, und kriminelle Organisation.

Laut Polizei, das Unternehmen hatte alle seine betrügerischen Aktivitäten in 2019. Diese Zeitachse wurde durch die Durchsicht der Beschwerden von Investoren erhalten, die begonnen hatte in 2019.

Ausgewähltes Bild von Crypto ID, Diagramm von TradingView.com

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Quelle: Newsbtc

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