"Bitcoin King" arrêté pour détournement de fonds présumé $300 Million

Un rapport de Coindesk a révélé que le «Bitcoin King» du Brésil Claudio Oliveira a été arrêté pour avoir prétendument détourné $300 million. Un communiqué de presse officiel a montré que le reste était venu après que les agents des forces de l'ordre eurent mené une enquête de trois ans. Les forces de l'ordre enquêtaient sur la prétendue société frauduleuse fondée par Oliveira. Claudio Oliveira, président du groupe Bitcoin Banco, est mieux connu sous le surnom de « The Bitcoin King ».

C'est parce qu'Oliveira a été parmi les premières personnes au Brésil à partager ouvertement leurs gains du bitcoin avec le monde. La notoriété qu'il en a acquise lui a valu le surnom de "Le Bitcoin King".

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Groupe Banco Bitcoin, une bourse de courtage brésilienne, fait l'objet d'une enquête depuis 2019 après que la société a affirmé avoir perdu 7,000 bitcoins appartenant à des investisseurs dans un piratage présumé. Bitcoin Blanco avait amené les investisseurs à investir avec eux en leur promettant des rendements exorbitants. Le premier signe d'un mauvais plan. Ensuite, il est devenu évident qu'ils étaient moins que légitimes lorsque la société a commencé à empêcher les investisseurs de retirer leurs fonds avec eux..

Le piratage de Bitcoin

De retour 2019, la société avait signalé que 7,000 des bitcoins manquaient et ils auraient demandé un recouvrement judiciaire auprès des autorités. Il s'agissait d'un arrangement spécial avec les autorités brésiliennes grâce auquel la société aurait ses finances réorganisées. Ils auraient pris cette décision dans le but de rembourser leurs investisseurs et créanciers qui avaient perdu de l'argent dans le piratage présumé.

Mais peu de temps après, il a été découvert que l'entreprise ne s'était pas réellement conformée aux obligations qui lui avaient été fournies au moment du recouvrement judiciaire.. La société avait également continué à proposer des contrats d'investissement aux investisseurs sans se conformer réellement aux régulateurs du marché..

Graphique Bitcoin de TradingView.com

Le prix du Bitcoin maintient son élan alors que le prix se négocie au-dessus $34,000 | La source: BTCUSD sur TradingView.com

D'autres enquêtes policières ont révélé qu'Olivia avait commis un crime similaire dans le passé aux États-Unis.

Un groupe de travail appelé «Opération Daemon» avait été formé pour enquêter sur Oliviera. Pas seulement pour les crimes liés à cela, mais d'autres crimes, y compris le détournement de fonds, blanchiment d'argent, délits de faillite, et organisation criminelle. Le groupe de travail composé de 90 le personnel de police a commencé l'enquête qui s'avérerait être une affaire de trois ans.

Le tribunal a gelé les comptes du groupe Bitcoin Blanco à la suite de 200 poursuites d'investisseurs qui ont perdu leur argent. Le décompte officiel des investisseurs impactés par les actions de l'entreprise a été dépassé 20,000 investisseurs.

Des fonds d'investisseurs auraient été détournés au profit des intérêts d'Olivia.

Arrestation et inculpation ultérieures

Des rapports de policiers montrent qu'Olivieria et ses associés ont reçu un mandat d'arrêt préventif, quatre mandats d'arrêt temporaires, et 22 mandats de perquisition et de saisie.

Une estimation faite par l'administrateur économique judiciaire du processus de recouvrement judiciaire met le montant dû par Bitcoin Blanco Group à 1,5 milliard de reais. Avec plus de 7,000 créanciers étant dus au montant indiqué.

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« Les ordonnances du tribunal exécutées aujourd'hui ne visent pas seulement la cessation des activités criminelles,», a déclaré le rapport de police. "Mais aussi à l'élucidation de la participation de toutes les personnes enquêtées aux crimes sous enquête. Ainsi que le suivi des actifs pour permettre, même partiellement, la réparation des dommages causés aux victimes.

Les accusations portées devant la société incluent le détournement de fonds, blanchiment d'argent, délits de faillite, et organisation criminelle.

Selon la police, l'entreprise avait commencé toutes ses activités frauduleuses en 2019. Ce calendrier a été obtenu en examinant les plaintes des investisseurs, qui avait commencé en 2019.

Image en vedette de Crypto ID, graphique de TradingView.com

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La source: Actualitésbtc

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