Enchères crypto: Où allons-Bitcoins Arrêté fin Up?

De leurs premiers jours, cryptocurrencies ont été associés par un grand nombre de marchés noirs et les activités illicites. La fonction de permettre les paiements directs de Bitcoin à être d'une partie à l'autre sans la participation des institutions financières, a également été utilisé comme un moyen d'éviter des contrôles institutionnels et de régler les transactions illégales.

Une étude récente de l'Université de Technologie de Sydney (UTS) a constaté que « environ un quart des utilisateurs Bitcoin et la moitié des transactions Bitcoin sont associées à des activités illégales »

D'autre part,étant donné qu'il ya presque 28.5 mln portefeuilles Bitcoin qui détiennent plus de 0.001 BTC et de nombreux utilisateurs possèdent plusieurs portefeuilles – avec certains inactifs – l'ampleur de ce phénomène est considérablement réduit.

Indépendamment, il est un fait que certaines activités illégales sont faites avec cryptocurrencies. Bien qu'il semble assez simple à saisir un compte fiduciaire ou en espèces appropriée, la nature de cryptocurrencies rend ce processus beaucoup plus compliqué. Analysons certains cas où les autorités gouvernementales ont saisi les actifs en raison des activités crypto-monnaie illégales et savoir où ils finissent par.

Les autorités internationales ne cherchent pas à sous-estimer la question. Europol a récemment reconnu que « trois à quatre BLN livres d'argent criminels en Europe est blanchi par cryptocurrencies ».

Directeur exécutif d'Europol Rob Wainwright a souligné que:

« Le produit de l'activité criminelle sont convertis en Bitcoins, divisé en petites quantités et donné aux personnes qui ne sont apparemment pas associés à des criminels, mais qui agissent comme des « mules ». Ces mules convertissent ensuite les Bitcoins en espèces sonnantes et trébuchantes dos avant de le retourner aux criminels ».

Route de la soie

Dans ce scénario complexe, les procureurs internationaux ont réagi en effectuant certaines opérations policières importantes. L'une des opérations les plus connues a été réalisée en octobre. 2013 avec la fermeture de la route de la soie.

Silk Road est un site Web qui fonctionne comme un marché noir en ligne pour la vente de drogues illégales, et utilisé Bitcoin pour régler les transactions entre les utilisateurs du site. Après deux ans d'enquête, le Federal Bureau of Investigation (FBI) arrêté le fondateur et saisi plus 170,000 Bitcoins, lequel, à ce moment-là, ont représenté environ 1.5 pour cent de tous les Bitcoins en circulation.

La fermeture de route de la soie était pas la seule activité exercée par les autorités internationales pour lutter contre les marchés illicites autour cryptocurrencies. en novembre. 2014, la police de Hesse, Germany, en collaboration avec Europol et le FBI, exploité contre les boutiques en ligne illégales Hydra et Silk Road 2.0, qui ont été également engagés dans la vente de médicaments.

Selon l'application des lois, ces magasins ont été utilisés par environ 150,000 people, qui chaque mois utilisé pour acheter des médicaments valant des millions d'euros à l'aide Bitcoins. Cette opération a donné lieu à la saisie de 126 Bitcoin des propriétaires des sites.

cas bulgare

Mais peut-être l'opération la plus impressionnante déployée par les autorités internationales a été fait en mai 19, 2017 par la police bulgare avec le soutien de la loi sur l'Europe du Sud Centre d'application (SELEC). Les forces conjointes ont arrêté un groupe criminel organisé qui recrutait des agents des douanes corrompus dans de nombreux pays européens, dans le but d'infiltrer un virus dans les systèmes informatiques des douanes et éviter le paiement des impôts.

Les délinquants choisissent le Bitcoin comme un moyen d'investir l'argent donné par leurs activités, les considérant plutôt difficiles à être suivi. À la suite de l'enquête policière, un nombre impressionnant de 213,519 Bitcoin a été saisi.

ventes aux enchères de crypto-monnaie

La saisie de cryptocurrencies a été de plus en plus le résultat des enquêtes internationales, avec des exemples de cette mesure prise dans de nombreux pays dont les Etats-Unis, Germany, Bulgarie et au Royaume-Uni. Les autorités nationales ont commencé à penser à ce qu'il faut faire avec les pièces saisies. Les États-Unis a été l'un des premiers pays à aborder la question et a commencé à vendre les ventes aux enchères d'organisation cryptocurrencies appropriées.

Le United States Marshals Service (USMS), un organisme d'application de la loi fédérale dans le U.S. département de la Justice, vendus aux enchères différents lots de Bitcoins attrapées par les différentes autorités de l'État. L'un de la vente la plus récente a eu lieu le Jan. 11, 2018 où les USMS vendus aux enchères un total de 3,813 Bitcoin en trois lots différents respectivement de A) 2,500; B) 500; C) 813.

Compte tenu de la valeur du Bitcoin à environ 11,500 USD le jour de clôture de la vente aux enchères (Jan. 19), le résultat a accordé un montant d'environ $44 millions de recettes à l'Etat. Similarly, en Allemagne, l'autorité de l'Etat de Hesse espèrent gagner des millions de la vente de la 126 saisis Bitcoins.

Qu'en est-Bulgarie? Selon les calculs, la valeur de la 213,000 saisis Bitcoins serait suffisant pour payer un cinquième de la dette nationale de la Bulgarie. At present, la proportion serait un peu différent que la dette du pays est d'environ $16 bln que la valeur de ce pot de Bitcoins serait d'environ $2 bln.

Cependant, aujourd'hui on ne sait pas si oui ou non les autorités possèdent vraiment ces pièces. Le chef du Bureau du Procureur spécial bulgare, Ivan Guéchev, a récemment déclaré que le Bureau et le ministère de l'Intérieur du Procureur avait pas saisi Bitcoins.

Plus de ventes aux enchères à venir

La lutte contre l'utilisation abusive des fonds pour le financement de marchés noirs et les activités illicites doit attacher plus ses activités vers l'utilisation des monnaies crypto. Compte tenu de la rapidité extrême par laquelle cryptocurrencies peut être déplacé entre portefeuilles, states, et continents, une collaboration plus étroite entre les autorités internationales serait également nécessaire de mener des opérations spéciales.

Saisissant puis mise aux enchères cryptocurrencies, dans le cas d'une utilisation illicite confirmée, pourrait être à la fois un puissant moyen de dissuasion pour les utilisateurs criminels et, dans certains cas, une bonne source de revenus pour les revenus de l'État.

Uniformité entre les différentes instances internationales sur l'approche en ce qui concerne les procédures de mise aux enchères pourrait être un développement souhaitable, afin de garantir un processus équitable et transparent autour de la redistribution des actifs de crypto-monnaie. Un processus rigoureux d'identification pourrait également garantir que les participants ne sont pas liés à des activités illicites, et d'éviter le processus de recommencer.

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La source: Cointelegraph

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