Ottiene il proprietario di Crypto Exchange RG Coins 10 Anni di prigione per riciclaggio di 5 milioni di dollari

Il proprietario e gestore dell'exchange di criptovalute RG Coins è stato condannato a una lunga pena detentiva per il suo coinvolgimento in uno schema multimilionario per frodare gli Stati Uniti. cittadini.

Secondo un comunicato stampa di martedì del Dipartimento di giustizia, NOI. Il giudice del tribunale distrettuale Robert Weir ha condannato Rossen Iossifov a una condanna a 10 anni - 85% di cui deve essere servito dietro le sbarre negli Stati Uniti. legge federale.

L'ex cittadino bulgaro di 53 anni è stato condannato per cospirazione per aver commesso un reato ai sensi della legge sulle organizzazioni influenzate e corrotte dai racket (STECCA) e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Iossifov si è intenzionalmente impegnato in attività progettate per assistere i criminali nel riciclaggio di proventi di frode e si è protetto dalla responsabilità penale, per il rilascio.

Cinque dei principali clienti di Iossifov in Bulgaria appartenevano a un'impresa criminale chiamata Alessandria (Romania) Frode nelle aste online (AOAF) Rete. Finora, 17 i membri della rete AOAF sono stati condannati per il loro ruolo nello schema.

Almeno il gruppo di truffe nelle aste online prese di mira 900 NOI. cittadini in un'operazione "su larga scala". I membri dell'AOAF con sede in Romania hanno pubblicato falsi annunci su siti di vendita online come eBay e Craigslist per beni ad alto costo, tipicamente veicoli, che in realtà non esisteva.

Dopo che le vittime hanno inviato il pagamento, il denaro è stato riciclato utilizzando criptovaluta accettata per conto di soci domestici che avrebbero poi trasferito i proventi della criptovaluta a riciclatori di denaro con sede all'estero.

Iossifov ha intrapreso l'ultimo passo del programma per conto della rete criminale, la corte ha ritenuto. In meno di tre anni, Iossifov lavato vicino a $5 milioni in criptovaluta per quattro dei cinque co-cospiratori criminali dell'AOAF.

Più di $7 milioni in totale sono stati truffati dagli Stati Uniti. vittime tramite il programma. In cambio, Iossifov ha cambiato idea $184,000 nei proventi delle transazioni, secondo il Dipartimento di giustizia.

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fonte: Coindesk

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