DeFiマネーロンダリング & ユーザーの詐欺リスク: 実際のケース

分散型ファイナンス (DeFi) 過去数ヶ月でますます人気が高まっています. 統計によると, 21年第1四半期まで, 全体的な月間取引量は12月と比較してほぼ3倍になりました 2020 ($25 十億). 1日の平均DEX取引量は $0.71 十億から $2.26 億—四半期ごとの上昇 318%.

驚かないでください, しかし、大人のブロガーでさえ農場を譲り始め、現在DEXで利益を上げています. 急速な成長は明らかですが, DeFiはまだワイルドウェスト市場です–盗難の半分は 2020, 合計 $129 百万, DeFi関連のハックでした. 今日はあなたとその話を共有したいと思います, 残念ながら, 私たちのお気に入りのインフルエンサーに起こった, 厄介な絆.

に 2021 大きなフラックス以来, 彼女は暗号に興味を持ち、DeFi市場の可能性を積極的に探求し始めました. 厄介な絆 どういうわけかこの市場でお金を稼ごうと決心したので, Twitterで活発になり、常にアドバイスを求め、コミュニティを関与させて正しい決定を下す手助けをしました。.

彼女は最近、DeFiプロトコルで積極的に農業を始めました. 一度, 彼女は一元化された取引所を介して彼女の稼いだ利回りを現金化しようとしました, そして悲しいことに、, 彼女はWhiteBitでブロックされました.

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幸いなことに, PureFiコミュニティの誰かがPurefiチームにタグを付けて彼女を助けました. プロトコルは調査を投げ、彼女がWhiteBitで状況を整理するのを助けました.

少女は収入の一部を賭けて農業を営もうとした, しかし、彼女はフィッシングされました, 最終的にWhiteBitAMLソフトウェアがトリガーされました.

幸運なことに, WhiteBitには、そのような場合のための特定のKYC / AMLプロシージャがあります, 結果として, 彼女はブロックを解除されました.

厄介なボンドツイート

詐欺にご注意ください。. 数多くの詐欺は、DeFiが参加するのに最適で収益性の高い場所であることを確認するだけです.

による画像 サミー・ウィリアムズ から Pinterest

アドブロックテスト (なぜ?)

ソース: Newsbtc

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