暗号通貨取引所RGCoinsの所有者およびマネージャーは、米国を詐欺するための数百万ドルの計画に関与したことで、長期の懲役刑を言い渡されました。. 市民.
司法省からの火曜日のプレスリリースによると, 我ら. 地方裁判所のロバート・ウィアー裁判官は、ロッセン・イオシフォフに10年の刑を言い渡した– 85% そのうち、米国のバーの後ろで提供する必要があります. 連邦法.
53歳の元ブルガリア国民は、Racketeer Impacted and Corrupt OrganizationsActに基づいて犯罪を犯した陰謀で有罪判決を受けました。 (RICO) マネーロンダリングを行うための陰謀.
Iossifovは、犯罪者が詐欺の収益を洗濯するのを支援するように設計されたビジネスに意図的に従事し、刑事責任から身を守りました, リリースごと.
ブルガリアのIossifovの主要なクライアントのうち5つは、アレクサンドリアと呼ばれる犯罪企業に属していました (ルーマニア) オンラインオークション詐欺 (AOAF) 通信網. これまでのところ, 17 AOAFネットワークのメンバーは、スキームでの役割について有罪判決を受けています.
少なくとも標的にされたオンラインオークション詐欺ギャング 900 我ら. 「大規模」な活動をしている市民. ルーマニアを拠点とするAOAFのメンバーは、eBayやCraigslistなどのオンライン販売サイトに高額商品の虚偽広告を掲載しました。, 通常は車両, それは実際には存在しませんでした.
被害者が支払いを送った後, 国内のアソシエイトに代わって受け入れられた暗号通貨を使用してマネーロンダリングされ、その後、暗号通貨の収益が外国のマネーロンダラーに送金されました.
Iossifovは、犯罪ネットワークに代わってスキームの最後のステップを実行しました, 裁判所は発見した. 3年足らずで, Iossifovは近くで洗濯しました $5 5人のAOAF犯罪共謀者のうち4人の暗号通貨で100万.
より多い $7 合計100万人が米国から詐欺されました. スキームによる犠牲者. その見返りに, Iossifovが作り直した $184,000 取引からの収入で, 司法省によると.
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ソース: コインデスク
