'비트 코인 왕', 횡령 혐의로 체포 $300 백만

Coindesk의 보고서에 따르면 브라질의 'Bitcoin King'Claudio Oliveira가 횡령 혐의로 체포되었습니다. $300 백만. 공식 보도 자료에 따르면 나머지는 법 집행 기관이 3 년에 걸친 조사를 수행 한 후에 나왔습니다.. 법 집행 기관은 올리베이라가 설립 한 사기 회사를 조사하고있었습니다.. Bitcoin Banco Group의 사장 인 Claudio Oliveira는 '비트 코인 왕'이라는 별명으로 더 잘 알려져 있습니다.

이것은 Oliveira가 브라질에서 비트 코인으로 얻은 수익을 세계와 공개적으로 공유 한 최초의 사람들 중 하나이기 때문입니다.. 이로 인해 얻은 악명은 '비트 코인 왕'이라는 별명을 얻었습니다.

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비트 코인 방코 그룹, 브라질 중개 거래소, 이후 조사 중 2019 회사가 잃었다 고 주장한 후 7,000 해킹 혐의로 투자자 소유의 비트 코인. 비트 코인 블랑코는 엄청난 수익을 약속함으로써 투자자들에게 투자하도록했습니다.. 나쁜 계획의 첫 징후. 그런 다음 회사가 투자자가 자금을 인출 할 수 없도록 차단하기 시작했을 때 그들이 합법적이지 않다는 것이 분명해지기 시작했습니다..

비트 코인 해킹

다시 2019, 회사는보고했다 7,000 비트 코인이 누락되었으며 당국에 사법 복구를 신청 한 것으로 알려졌습니다.. 이것은 회사가 재정을 재편 할 수 있도록 브라질 당국과의 특별한 협정이었습니다.. 그들은 해킹 혐의로 돈을 잃은 투자자와 채권자에게 돈을 갚기 위해 이러한 조치를 취한 것으로 알려졌습니다..

그러나 사법 회복 시점에서 회사가 제공받은 의무를 실제로 준수하지 않았다는 사실을 알게 된 지 얼마되지 않았습니다.. 회사는 또한 실제로 시장 규제 기관을 준수하지 않고 투자자에게 투자 계약을 계속 제공했습니다..

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비트 코인 가격은 위의 가격 거래로 모멘텀을 유지합니다 $34,000 | 출처: TradingView.com의 BTCUSD

추가 경찰 조사 결과 Oliviera가 과거에 미국에서 유사한 범죄를 저질렀다는 사실이 밝혀졌습니다..

올리비에 라를 조사하기 위해‘작전 데몬’이라는 태스크 포스가 구성되었습니다.. 이와 관련된 범죄뿐만 아니라 횡령 등 기타 범죄에 대해서도, 돈 세탁, 파산 범죄, 및 범죄 조직. 구성된 태스크 포스 90 경찰은 3 년에 걸친 사건으로 수사를 시작했습니다..

법원은 Bitcoin Blanco Group의 계정을 동결했습니다. 200 돈을 잃은 투자자들의 소송. 회사의 조치로 영향을받은 투자자의 공식 수는 끝났습니다. 20,000 투자자.

투자자 자금이 올리비에 라의 이익에 따라 전용 된 것으로 추정 됨.

후속 체포 및 기소

경찰 관계자의 보고서에 따르면 올리비에 리아와 그의 동료들은 예방 적 체포 영장을받은 것으로 나타났습니다., 임시 체포 영장 4 건, 과 22 수색 및 압수 영장.

사법 복구 프로세스의 사법 경제 관리자가 내린 추정에 따르면 Bitcoin Blanco Group이 지불해야하는 금액은 다음과 같습니다. 15 억 R $. 이상으로 7,000 명시된 금액을 빚진 채권자.

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“오늘 이행 된 법원 명령은 범죄 활동 중단뿐 아니라,"경찰 보고서가 말했다. “그러나 또한 수사중인 범죄에 수사 된 모든 사람들의 참여에 대한 해명에. 자산 추적뿐만 아니라, 부분적으로도, 피해자에게 발생한 피해의 수리.”

회사에 제기 된 혐의에는 횡령이 포함됩니다., 돈 세탁, 파산 범죄, 및 범죄 조직.

경찰에 따르면, 회사는 모든 사기 활동을 시작했습니다. 2019. 이 타임 라인은 투자자들의 불만을 살펴보면서 얻은 것입니다., 시작된 2019.

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출처: 뉴스 BTC

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