'Bitcoin King' gearresteerd voor vermeende verduistering $300 Miljoen

Een rapport van Coindesk heeft onthuld dat de Braziliaanse 'Bitcoin King' Claudio Oliveira is gearresteerd wegens vermeende verduistering $300 miljoen. Uit een officieel persbericht bleek dat de rest was gekomen nadat wetshandhavers een drie jaar durend onderzoek hadden uitgevoerd. De politie had onderzoek gedaan naar het vermeende frauduleuze bedrijf dat door Oliveira . was opgericht. Claudio Oliveira, de president van Bitcoin Banco Group, is beter bekend onder de naam 'The Bitcoin King'.

Dit komt omdat Oliveira een van de eerste mensen in Brazilië was die openlijk hun winsten van bitcoin met de wereld deelde. De bekendheid die hij hierdoor verwierf, had hem de bijnaam 'The Bitcoin King' opgeleverd.

Gerelateerd lezen | Bitcoin Whale waarschuwt voor "november" 2018 Gevoel." Wat dit betekent

Bitcoin Banco-groep, een Braziliaanse makelaardij, wordt sindsdien onderzocht 2019 nadat het bedrijf beweerde dat het had verloren 7,000 bitcoins van investeerders in een vermeende hack. Bitcoin Blanco had investeerders zover gekregen om met hen te investeren door hen exorbitante rendementen te beloven. Het eerste teken van een slecht plan. Toen begon het duidelijk te worden dat ze minder dan legitiem waren toen het bedrijf begon te voorkomen dat investeerders hun geld bij hen konden opnemen.

De Bitcoin-hack

Terug in 2019, het bedrijf had gemeld dat 7,000 bitcoins ontbraken en ze hadden naar verluidt bij de autoriteiten gerechtelijke invordering aangevraagd. Dit was een speciale regeling met de Braziliaanse autoriteiten waardoor het bedrijf zijn financiën zou laten reorganiseren. Ze hadden deze stap naar verluidt gedaan in een poging om hun investeerders en schuldeisers die geld hadden verloren bij de vermeende hack, af te betalen.

Maar niet lang daarna werd ontdekt dat het bedrijf de verplichtingen die ze op het moment van de gerechtelijke invordering kregen niet echt was nagekomen.. Het bedrijf was ook doorgegaan met het aanbieden van investeringscontracten aan investeerders zonder daadwerkelijk te voldoen aan de markttoezichthouders.

Bitcoin-grafiek van TradingView.com

Bitcoin-prijs handhaaft momentum naarmate de prijs hoger wordt $34,000 | Bron: BTCUSD op TradingView.com

Nader politieonderzoek wees uit dat Oliviera in het verleden in de Verenigde Staten een soortgelijk misdrijf had gepleegd.

Een taskforce genaamd 'Operation Daemon' was gevormd om Oliviera . te onderzoeken. Niet alleen voor de misdaden die hiermee verband houden, maar ook voor andere misdaden, waaronder verduistering, geld witwassen, faillissementsmisdrijven, en criminele organisatie. De taskforce die bestond uit 90 politiepersoneel begon het onderzoek dat een aangelegenheid van drie jaar zou blijken te zijn.

De rechtbank bevroor de rekeningen van Bitcoin Blanco Group na over- 200 rechtszaken van investeerders die hun geld hadden verloren. De officiële telling van de investeerders die door de acties van het bedrijf zijn getroffen, is op meer dan 20,000 investeerders.

Het geld van investeerders zou zijn omgeleid in overeenstemming met de belangen van Oliviera.

Daaropvolgende arrestatie en aanklachten

Uit rapporten van politiefunctionarissen blijkt dat Olivieria en zijn medewerkers één preventief arrestatiebevel hebben gekregen, vier tijdelijke arrestatiebevelen, en 22 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen.

Een schatting gemaakt door de gerechtelijk economisch beheerder van het gerechtelijke herstelproces zet het door Bitcoin Blanco Group verschuldigde bedrag op R$1,5 miljard. Met meer dan 7,000 crediteuren die het vermelde bedrag verschuldigd zijn.

Gerelateerd lezen | Robinhood beboet $ 70 miljoen voor het veroorzaken van "aanzienlijke schade" aan klanten

“De rechterlijke bevelen die vandaag worden uitgevoerd, zijn niet alleen gericht op de stopzetting van criminele activiteiten,,', aldus het politierapport. “Maar ook bij het ophelderen van de deelname van alle onderzochten aan de onderzochte misdaden. Evenals het volgen van activa om in te schakelen, zelfs gedeeltelijk, het herstel van de schade aan de slachtoffers.”

Aanklachten die bij het bedrijf zijn ingediend, omvatten verduistering, geld witwassen, faillissementsmisdrijven, en criminele organisatie.

Volgens de politie, het bedrijf was al zijn frauduleuze activiteiten begonnen in 2019. Deze tijdlijn is verkregen door de klachten van beleggers te doorzoeken, die was begonnen in 2019.

Uitgelichte afbeelding van Crypto ID, grafiek van TradingView.com

Adblock-test (Waarom?)

Bron: Newsbtc

bezig met laden...