De eigenaar van de crypto-uitwisseling krijgt 10 jaar gevangenisstraf voor het helpen van oplichters

Rossen Iossifov, de veroordeelde eigenaar van het crypto-uitwisselingsplatform RG Coins is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van geld.

Zoals eerder gemeld door CoinTelegraph, een federale jury in Frankfort, Kentucky, vond de Bulgaarse staatsburger schuldig aan samenzwering om afpersing en het witwassen van geld te plegen in september. 2020. De schuldige uitspraak kwam na slechts een proefperiode van twee weken.

Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag, Iossifov en andere hoofdrolspelers van RG Coins namen deel aan een uitgebreide samenzwering voor het witwassen van geld die 900 Amerikanen op de melodie van voorbij $7 miljoen.

Als onderdeel van de zwendel, Iossifov en andere mede-samenzweerders zouden op grote veilingkanalen zoals Craigslist en eBay adverteren voor niet-bestaande luxeartikelen. Het geld van deze operatie werd routinematig via cryptobetalingen naar criminele organisaties geleid.

Het communiqué van het ministerie van Justitie onthulde ook dat Iossifov geld witwaste voor de AOAF, een bekend cybercriminaliteitssyndicaat gevestigd in Oost-Europa. In totaal, Iossifov stond naar verluidt bijna toe $5 miljoen aan vuil geld om via het RG Coins-platform te gaan in ruil voor cryptocurrencies.

Ondanks beweringen van het tegendeel, Het RG Coins-platform van Iossifov, gevestigd in Bulgarije, stelde geen Know Your Customer-compliance verplicht. De veroordeelde Bulgaar verdiende naar verluidt ook $184,000 uit de opbrengsten van deze witwasverrichtingen.

Van de 20 hoofdrolspelers van het witwasprogramma van RG Coins, 17 zijn tot dusverre veroordeeld. De gevangenisstraf van Iossifov is de langste van de zeven mensen die tot nu toe zijn veroordeeld. De autoriteiten zijn nog steeds op jacht naar de drie voortvluchtigen die nog op vrije voeten zijn.

Als federale gevangene in de VS, Iossifov zal in ieder geval moeten dienen 85% van zijn gevangenisstraf van 121 maanden.

Iossifov is de nieuwste crypto-uitwisselingsoperator die veroordeeld is voor het witwassen van geld. In december 2020, een Franse rechtbank veroordeelde Alexander Vinnik tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de witwaszaak van BTC-e.

Laten we advertenties blokkeren! (Waarom?)

Bron: CoinTelegraph

bezig met laden...