Eigenaar van Crypto Exchange RG Coins Gets 10 Jaren in de gevangenis voor het witwassen van $ 5 miljoen

De eigenaar en manager van cryptocurrency exchange RG Coins heeft een lange gevangenisstraf gekregen voor zijn betrokkenheid bij een plan van meerdere miljoenen dollars om de VS te bedriegen.. burgers.

Volgens een persbericht van dinsdag van het ministerie van Justitie, ONS. Rechter Robert Weir veroordeelde Rossen Iossifov tot 10 jaar gevangenisstraf 85% waarvan moet worden geserveerd achter de tralies onder de VS.. federale wet.

De 53-jarige voormalige Bulgaarse staatsburger werd veroordeeld voor samenzwering tot het plegen van een misdrijf op grond van de Wet op afpersers en corrupte organisaties (RICO) en samenzwering om het witwassen van geld te plegen.

Iossifov deed opzettelijk zaken die bedoeld waren om criminelen te helpen bij het witwassen van de opbrengsten van fraude en beschermde zichzelf tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid, volgens de release.

Vijf van de belangrijkste klanten van Iossifov in Bulgarije behoorden tot een criminele onderneming genaamd Alexandrië (Roemenië) Fraude op online veilingen (AOAF) Netwerk. Tot dusver, 17 leden van het AOAF-netwerk zijn veroordeeld voor hun rol in de regeling.

De bende van online veilingfraudeurs richtte zich op zijn minst 900 ONS. burgers in een "grootschalige" operatie. In Roemenië gevestigde leden van AOAF plaatsten valse advertenties op online verkoopsites zoals eBay en Craigslist voor dure goederen, typisch voertuigen, dat bestond eigenlijk niet.

Nadat de slachtoffers de betaling hadden gestuurd, het geld werd witgewassen met behulp van cryptocurrency die werd geaccepteerd namens binnenlandse medewerkers, die vervolgens de opbrengst van de cryptocurrency zouden overboeken naar in het buitenland gevestigde witwassers.

Iossifov ondernam de laatste stap in de regeling namens het criminele netwerk, vond de rechtbank. In minder dan drie jaar, Iossifov was dichtbij witgewassen $5 miljoen aan cryptocurrency voor vier van de vijf criminele AOAF-samenzweerders.

Meer dan $7 miljoen in totaal werd opgelicht door de VS.. slachtoffers via de regeling. In ruil, Iossifov maakte het opnieuw $184,000 in opbrengsten van de transacties, volgens het ministerie van Justitie.

Laten we advertenties blokkeren! (Waarom?)

Bron: Coindesk

bezig met laden...