Владелец криптобиржи RG Coins получает 10 Лет в тюрьме за отмывание 5 миллионов долларов

Владелец и менеджер биржи криптовалют RG Coins был приговорен к длительному тюремному заключению за участие в многомиллионной схеме обмана США.. граждане.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции во вторник., U.S. Судья районного суда Роберт Вейр приговорил Россена Иосифова к 10 годам лишения свободы: 85% из которых должны находиться за решеткой в ​​соответствии с США.. Федеральный закон.

53-летний бывший болгарский гражданин был осужден за сговор с целью совершения преступления в соответствии с Законом о рэкетирских организациях и коррупционных организациях. (РИКО) и заговор с целью отмывания денег.

Иосифов умышленно занимался бизнесом, призванным помочь преступникам в отмывании доходов от мошенничества, и укрывался от уголовной ответственности, за выпуск.

Пятеро основных клиентов Иосифова в Болгарии принадлежали к преступной организации, получившей название Александрия. (Румыния) Мошенничество на онлайн-аукционах (AOAF) Сеть. Слишком далеко, 17 члены сети AOAF были осуждены за свою роль в схеме.

Банда мошенников на онлайн-аукционах преследовала как минимум 900 U.S. граждан в «масштабной» операции. Базирующиеся в Румынии члены AOAF размещали ложную рекламу дорогих товаров на таких сайтах онлайн-продаж, как eBay и Craigslist., обычно автомобили, этого на самом деле не существовало.

После того, как жертвы отправили платеж, деньги были отмыты с использованием криптовалюты, принятой от имени местных партнеров, которые затем переводили доходы от криптовалюты иностранным отмывателям денег.

Иосифов предпринял последний шаг в схеме от имени криминальной сети, суд нашел. Менее чем за три года, Иосифов отмыл рядом с $5 миллиона в криптовалюте для четырех из пяти преступных сообщников AOAF.

Больше, чем $7 в общей сложности было украдено у США.. жертвы по схеме. Взамен, Иосифов переделал $184,000 в выручке от сделок, по данным Министерства юстиции.

Давайте заблокируем рекламу! (Почему?)

Источник: Coindesk

загрузка ...