‘Vua Bitcoin’ bị bắt vì bị cáo buộc tham ô $300 Triệu

Một báo cáo từ Coindesk đã tiết lộ rằng ‘Vua Bitcoin’ của Brazil, Claudio Oliveira đã bị bắt vì cáo buộc biển thủ $300 triệu. Một thông cáo báo chí chính thức cho thấy phần còn lại đến sau khi các nhân viên thực thi pháp luật thực hiện một cuộc điều tra kéo dài ba năm. Cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra công ty bị cáo buộc lừa đảo do Oliveira thành lập. Claudio Oliveira, chủ tịch của Bitcoin Banco Group được biết đến nhiều hơn với biệt danh ‘Vua Bitcoin’.

Điều này là do Oliveira là một trong những người đầu tiên ở Brazil công khai chia sẻ lợi nhuận của họ từ bitcoin với thế giới. Danh tiếng mà anh ta có được từ việc này đã khiến anh ta có biệt danh là ‘Vua Bitcoin’.

Đọc liên quan | Cá voi Bitcoin cảnh báo về “tháng 11 2018 Vibes. ” Điều này có nghĩa là gì

Nhóm Bitcoin Banco, một sàn giao dịch môi giới Brazil, đã được điều tra kể từ đó 2019 sau khi công ty tuyên bố nó đã thua 7,000 bitcoin thuộc về các nhà đầu tư trong một vụ hack bị cáo buộc. Bitcoin Blanco đã thu hút các nhà đầu tư đầu tư với họ bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận cắt cổ. Dấu hiệu đầu tiên của một kế hoạch tồi. Sau đó, rõ ràng là họ ít hợp pháp hơn khi công ty bắt đầu chặn các nhà đầu tư không thể rút tiền của họ với họ.

Vụ tấn công Bitcoin

Trở lại 2019, công ty đã báo cáo rằng 7,000 bitcoin bị mất tích và họ đã báo cáo yêu cầu khôi phục tư pháp với các cơ quan chức năng. Đây là một thỏa thuận đặc biệt với các nhà chức trách Brazil, qua đó công ty sẽ được tổ chức lại tài chính. Họ được cho là đã thực hiện động thái này trong nỗ lực trả nợ cho các nhà đầu tư và chủ nợ của họ, những người đã mất tiền trong vụ hack bị cáo buộc.

Nhưng không lâu sau khi người ta phát hiện ra rằng công ty đã không thực sự tuân thủ các nghĩa vụ mà họ đã được cung cấp tại thời điểm phục hồi theo quy định của pháp luật. Công ty cũng đã tiếp tục cung cấp các hợp đồng đầu tư cho các nhà đầu tư mà không thực sự tuân thủ các cơ quan quản lý thị trường.

Biểu đồ bitcoin từ TradingView.com

Giá bitcoin duy trì đà khi giá giao dịch ở trên $34,000 | Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Các cuộc điều tra thêm của cảnh sát cho thấy Oliviera đã từng phạm tội tương tự trong quá khứ ở Hoa Kỳ.

Một đội đặc nhiệm được gọi là 'Chiến dịch Daemon' đã được thành lập để điều tra Oliviera. Không chỉ đối với các tội phạm liên quan đến điều này mà còn các tội phạm khác bao gồm cả tham ô, rửa tiền, tội phạm phá sản, và tổ chức tội phạm. Lực lượng đặc nhiệm bao gồm 90 nhân viên cảnh sát bắt đầu cuộc điều tra chứng minh là một vụ kéo dài ba năm.

Tòa án đã đóng băng các tài khoản của Bitcoin Blanco Group sau khi 200 các vụ kiện từ các nhà đầu tư đã mất tiền của họ. Số lượng chính thức các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi hành động của công ty đã được đưa ra 20,000 các nhà đầu tư.

Các quỹ của nhà đầu tư được cho là đã được chuyển hướng theo lợi ích của Oliviera.

Bắt giữ và các khoản phí tiếp theo

Báo cáo từ các quan chức cảnh sát cho thấy Olivieria và các cộng sự của anh ta đã bị tống đạt một lệnh bắt giữ phòng ngừa, bốn lệnh bắt tạm thời, và 22 lệnh khám xét và thu giữ.

Một ước tính được thực hiện bởi nhà quản lý kinh tế tư pháp về quá trình phục hồi tư pháp cho biết số tiền mà Tập đoàn Bitcoin Blanco nợ là R $ 1,5 tỷ. Với hơn 7,000 chủ nợ bị nợ số tiền đã nêu.

Đọc liên quan | Robinhood bị phạt 70 triệu đô la vì đã gây ra “tác hại đáng kể” cho khách hàng

“Các lệnh của tòa án được thực hiện ngày hôm nay không chỉ nhằm mục đích chấm dứt các hoạt động tội phạm,”Báo cáo của cảnh sát cho biết. “Nhưng cũng tại việc làm sáng tỏ sự tham gia của tất cả những người bị điều tra vào các tội ác đang được điều tra. Cũng như theo dõi tài sản để kích hoạt, thậm chí một phần, sửa chữa những thiệt hại gây ra cho các nạn nhân. ”

Các khoản phí phải trả trước khi công ty bao gồm tham ô, rửa tiền, tội phạm phá sản, và tổ chức tội phạm.

Theo cảnh sát, công ty đã bắt đầu tất cả các hoạt động gian lận của mình trong 2019. Dòng thời gian này có được từ việc xem xét các khiếu nại của nhà đầu tư, đã bắt đầu ở 2019.

Hình ảnh nổi bật từ Crypto ID, biểu đồ từ TradingView.com

Kiểm tra Adblock (Tại sao?)

Nguồn: Newsbtc

Đang tải...