Chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử RG Coins được 10 Những năm trong tù vì rửa 5 triệu đô la

Chủ sở hữu và người quản lý của sàn giao dịch tiền điện tử RG Coins đã bị kết án tù dài hạn vì tham gia vào một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la nhằm lừa đảo Hoa Kỳ. công dân.

Theo thông cáo báo chí hôm thứ Ba từ Bộ Tư pháp, chúng ta. Thẩm phán Robert Weir của Tòa án quận đã kết án Rossen Iossifov mức án 10 năm - 85% trong số đó phải được phục vụ sau quầy bar theo Hoa Kỳ. luật liên bang.

Người đàn ông 53 tuổi, cựu quốc tịch Bulgaria đã bị kết án vì âm mưu thực hiện hành vi phạm tội theo Đạo luật các tổ chức có ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO) và âm mưu rửa tiền.

Iossifov cố tình tham gia vào hoạt động kinh doanh được thiết kế để hỗ trợ tội phạm rửa tiền lừa đảo và tự bảo vệ mình khỏi trách nhiệm hình sự, mỗi bản phát hành.

Năm khách hàng chính của Iossifov ở Bulgaria thuộc về một doanh nghiệp tội phạm có tên là Alexandria (Romania) Gian lận trong đấu giá trực tuyến (AOAF) Mạng lưới. Cho đến nay, 17 các thành viên của Mạng lưới AOAF đã bị kết án vì vai trò của họ trong kế hoạch.

Băng nhóm lừa đảo đấu giá trực tuyến đã nhắm mục tiêu ít nhất 900 chúng ta. công dân trong một hoạt động "quy mô lớn". Các thành viên của AOAF có trụ sở tại Romania đã đăng quảng cáo sai sự thật lên các trang bán hàng trực tuyến như eBay và Craigslist để bán hàng giá cao, thường là xe cộ, điều đó không thực sự tồn tại.

Sau khi nạn nhân gửi tiền, tiền đã được rửa bằng cách sử dụng tiền điện tử được chấp nhận thay mặt cho các đối tác trong nước, những người sau đó sẽ chuyển tiền thu được từ tiền điện tử cho những kẻ rửa tiền ở nước ngoài.

Iossifov thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch thay mặt cho mạng lưới tội phạm, tòa án tìm thấy. Trong vòng chưa đầy ba năm, Iossifov giặt gần $5 triệu tiền điện tử cho bốn trong năm đồng phạm tội phạm của AOAF.

Nhiều hơn $7 tổng số triệu đã bị lừa đảo từ Hoa Kỳ. nạn nhân thông qua kế hoạch. Đổi lại, Iossifov đã hoàn thành $184,000 tiền thu được từ các giao dịch, theo Sở Tư pháp.

Hãy chặn quảng cáo! (Tại sao?)

Nguồn: Coindesk

Đang tải...