“比特币之王”涉嫌挪用公款被捕 $300 百万

Coindesk 的一份报告显示,巴西的“比特币之王”克劳迪奥·奥利维拉(Claudio Oliveira)因涉嫌挪用公款而被捕 $300 百万. 一份官方新闻稿显示,其余的都是在执法人员进行了为期三年的调查之后才出现的。. 执法部门一直在调查奥利维拉创立的涉嫌欺诈公司. 比特币银行集团总裁克劳迪奥奥利维拉以“比特币之王”的绰号而闻名。

这是因为奥利维拉是巴西最早向全世界公开分享比特币收益的人之一. 他由此获得的恶名为他赢得了“比特币之王”的绰号。

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比特币银行集团, 一家巴西经纪交易所, 一直在调查中 2019 在公司声称它已经失去之后 7,000 属于涉嫌黑客攻击的投资者的比特币. 比特币布兰科通过向投资者承诺高额回报,让投资者与他们一起投资. 不良计划的第一个迹象. 然后很明显,当公司开始阻止投资者从他们那里提取资金时,他们就不合法了.

比特币黑客

早在 2019, 该公司曾报道说 7,000 比特币丢失,据报道他们已向当局申请司法追回. 这是与巴西当局的一项特殊安排,公司将通过该安排进行财务重组. 据报道,他们采取这一举措是为了偿还在所谓的黑客攻击中蒙受损失的投资者和债权人。.

但不久后发现该公司实际上并未履行在司法追偿时提供的义务. 该公司还继续向投资者提供投资合同,而实际上并未遵守市场监管机构的规定。.

TradingView.com 的比特币图表

随着价格在上方交易,比特币价格保持势头 $34,000 | 资源: BTCUSD在TradingView.com

警方进一步调查显示,奥利维拉过去曾在美国犯下类似罪行。.

成立了一个名为“Operation Daemon”的工作组来调查奥利维埃拉. 不仅针对与此相关的犯罪,还针对包括贪污在内的其他犯罪, 洗钱, 破产罪, 和犯罪组织. 工作组由 90 警方人员开始调查这将被证明是长达三年的事件.

法院冻结了比特币布兰科集团的账户 200 投资者遭受损失的诉讼. 受公司行为影响的投资者的官方统计已超过 20,000 投资人.

据称投资者的资金已根据奥利维拉的利益被挪用.

随后的逮捕和指控

警方官员的报告显示,Olivieria 和他的同伙收到了一份预防性逮捕令, 四张临时逮捕令, 和 22 搜查和扣押令.

司法经济管理员对司法恢复过程的估计表明,Bitcoin Blanco Group 的欠款为 15 亿雷亚尔. 随着结束 7,000 债权人被欠规定的金额.

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“今天执行的法院命令不仅旨在停止犯罪活动,”警方报告说. “但也说明了所有被调查者都参与了所调查的罪行. 以及资产跟踪以启用, 甚至部分, 修复对受害者造成的损害。”

向公司提出的指控包括贪污, 洗钱, 破产罪, 和犯罪组织.

据警方称, 该公司已开始其所有欺诈活动 2019. 该时间表是通过查看投资者的投诉而获得的, 开始于 2019.

来自 Crypto ID 的特色图片, TradingView.com 的图表

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资源: 新闻中心

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