DeFi 洗钱 & 用户的诈骗风险: 真实案例

去中心化金融 (DeFi) 在过去的几个月里变得越来越流行. 根据统计, 21 年第一季度, 与 12 月相比,整体月交易量几乎翻了三倍 2020 ($25 十亿). 日均 DEX 交易量从 $0.71 十亿到 $2.26 十亿——季度增长 318%.

不要让它让你措手不及, 但即使是成年博主也开始生产农场,目前正在通过 DEX 赚取利润. 虽然快速增长是显而易见的, DeFi 仍然是一个狂野的西部市场——一半的盗窃案 2020, 总计 $129 百万, 是与 DeFi 相关的黑客攻击. 今天想跟大家分享一个故事, 很遗憾, 发生在我们最喜欢的影响者身上, 讨厌的债券.

在 2021 由于大流量, 她对加密产生了兴趣,并开始积极探索 DeFi 市场的可能性. 讨厌的债券 决定以某种方式尝试在这个市场上赚钱,因此, 在 Twitter 上变得活跃,不断寻求建议并让她的社区参与帮助她做出正确的决定.

她最近还开始积极研究 DeFi 协议. 一次, 她试图通过中心化交易所兑现她的收益, 可悲的是, 她在 WhiteBit 上被屏蔽了.

关联

幸运的是, PureFi 社区的某个人标记了 PureFi 团队来帮助她. 协议发起了调查,并帮助她解决了 WhiteBit 的情况.

女孩试图用她的一部分收入来种田, 但她被钓鱼了, 最终导致 WhiteBit AML 软件被触发.

幸好, WhiteBit 具有针对此类情况的特定 KYC/AML 程序, 结果, 她被解锁了.

讨厌的债券推文

我们恳请您留意并提防诈骗. 无数的骗局只证实了 DeFi 是一个很棒且有利可图的地方,可以参与其中.

图片作者 萨米-威廉姆斯的Pixabay

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资源: 新闻中心

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