加密货币交易所RG硬币的所有者获得 10 在监狱中洗钱500万美元

加密货币交易所RG Coins的所有者和经理因参与一项数百万美元的欺诈美国案而被判处长期监禁. 公民.

根据司法部周二的新闻稿, 我们. 地方法院法官罗伯特·威尔(Robert Weir)判罗森(Rossen Iossifov)10年徒刑– 85% 其中必须在美国的监狱中送达. 联邦法令.

这位53岁的前保加利亚国民因涉嫌串谋犯有《袭击行为和腐败组织法》而被判刑 (里哥) 和共谋洗钱.

约瑟夫(Iossifov)故意从事旨在协助罪犯洗钱和使自己免受刑事责任的业务, 根据发布.

约瑟夫(Iossifov)在保加利亚的主要客户中有五个属于被称为亚历山大的犯罪企业 (罗马尼亚) 网上拍卖欺诈 (空军) 网络. 至今, 17 AOAF网络成员因在该计划中的作用而被定罪.

在线拍卖欺诈团伙至少针对了 900 我们. 市民进行“大规模”行动. 罗马尼亚的AOAF成员在eBay和Craigslist等在线销售网站上发布了虚假广告,以宣传高价商品, 通常是车辆, 那实际上不存在.

受害者发送付款后, 使用代表国内合作伙伴接受的加密货币洗钱,然后将加密货币收益转给外国洗钱者.

Iossifov代表犯罪网络采取了该计划的最后一步, 法院裁定. 不到三年, 约瑟夫夫洗劫近 $5 五个AOAF犯罪同谋者中的四个的百万美元加密货币.

多于 $7 总共诈骗了美国一百万. 通过该计划的受害者. 作为回报, 约瑟夫(Iossifov) $184,000 交易收益, 根据司法部.

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资源: Coindesk

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